全球加密货币犯罪上升前9个月损失44亿美元

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北京时间11月28日早间新闻，路透社从区块链储蓄公司密码追踪获得的一份报告显示，与去年相比，2019年加密货币失窃案大幅增加。随着数字交易所处理越来越多的资金，犯罪分子也在寻找更大规模的盗窃。

今年前九个月，数字现金犯罪造成的损失急剧上升至44亿美元，比2018年的17亿美元增长了150%以上。

密码追踪首席执行官戴夫&米德多；戴夫·杰文斯说:加密货币盗窃和诈骗增加了150%，表明犯罪分子正在适应更大的规模。罪犯追逐金钱，金钱就在这里。他们拿钱的时机已经成熟。小规模的攻击通常很容易防御，但是有针对性的攻击通常会带来更大的好处。

尽管开发商和市场参与者希望将此类资产纳入主流，但加密货币在世界各地都受到严格的监管审查。

密码追踪公司的数据显示，两大盗窃案是今年损失急剧增加的主要原因。

其中一个骗局是庞氏骗局，涉及加密的钱夹和交易所PlusToken，导致用户损失29亿美元。另一项欺诈涉及加拿大的加密货币交易所QuadrigaCX，客户损失1.95亿美元。

杰文斯说:即使没有这两个最大的盗窃和诈骗，我们仍然看到许多数百万美元的犯罪。这种犯罪活动每年都在相对稳定地增长，我们不指望这种情况会在一夜之间改变。

他说，与此同时，低于500万美元的犯罪活动经常被少报，因为交易所和监管团队通常关注对企业生死攸关的大规模威胁。

然而，密码追踪还报告说，第三季度该行业的盗窃和欺诈案件仅达1550万美元，为两年来最低。杰文斯说，尽管该行业报告的攻击数量在减少，但犯罪分子的犯罪规模仍在增加。

密码追踪公司此前指出，加密货币领域的犯罪类型已经从直接盗窃转变为投资退出欺诈和内部人员的其他欺诈。这也表明，犯罪分子越来越难以攻击交易所。

杰文斯说:今天的袭击者很有耐心，愿意花更多时间等待好处。我们不仅看到越来越多规模达1亿美元的盗窃和欺诈，而且这些活动的参与者也变得越来越谨慎，只兑现少量现金，以确保这些活动不会被发现。

该报告还显示，世界上排名前120位的加密货币交易所中，有65%的客户认证(KYC)流程不完善。密码追踪表示:监管机构正寻求在全球范围内共享KYC信息，这无疑会产生影响。

来源：罗马观察报