买私募成了41层“传销”：祸害3万人的23亿大案开庭了

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上周，贵州省凯里市法院审理了一起涉嫌打着私募股权基金旗号组织传销的案件。检方称，涉案组织共有29，449名成员，共41层组织结构，涉案金额超过23亿元。

基金经理了解到，2014年至2016年，北京东方彩星国际资本管理有限公司董事长马某等人以“郭虹金桥基金”、“郭虹众筹”的名义收取会员费，发展会员。会员在引进新人时，可以在郭虹金桥基金3万元的基础上获得8%的折扣，即2400元，在线会员也可以在2400元的基础上获得10%的折扣。

他们曾声称，投资私募股权基金的平均回报率是15.7倍，即使五个项目中有四个全部失败，只有一个成功的项目至少能赚到三倍的钱。他们还表示，“高能镍碳双电层电容器”项目是国家发改委的项目，前景看好，上市后可获得10至50倍的回报...

活动:郭虹基金已经以私募基金的名义发展了3万名会员

基金君简要介绍了基金的发展情况，该基金以私募名义运作，涉嫌传销。

据《贵州都市报》报道，2014年2月，马某作为东方财星董事长兼郭虹发展研究院院长，在北京召开了“郭虹金桥基金”动员大会，成立了北京郭虹金桥财星风险投资中心。东方彩星国际资本是该基金的管理公司。与此同时，该组织的领导“干部”被任命。

2014年3月，“郭虹金桥基金”以投资中科泰能镍碳电池项目的名义，与成员单位河北恩炀科技投资有限公司签订了传销贷款协议。“基金”每手3万元，其中一手为信息专员，三手为信息主管，六手为信息经理，30手为市级代理，60手为省级代理。

2015年4月底，马某关闭了郭虹基金。第二个月，他们打着众筹的旗号，以投资“中科泰能二期”和“郭虹汽车”的名义，开展了第二阶段的活动。

“郭虹众筹”依靠餐饮公司销售消费卡来发展会员，并通过与会员签订投资协议来购买消费卡，每张投资协议为4.5万元。成员更名为召集人，并更名为预备召集人、单店召集人、区县召集人、市召集人、省召集人等。根据加入“郭虹金桥基金”的购买者人数。

黔东南州公安局发现，2014年3月至2016年6月，涉嫌MLM组织的成员人数达到3.17万余人，覆盖全国31个省，共6层41层，获得成员资金17亿多元。(此次检方披露的涉案金额超过23亿元人民币。(

马某等人因涉嫌组织和领导传销活动被捕。据了解，今年4月14日，贵州省凯里市人民检察院以组织和领导传销罪起诉了包括马某在内的19人。起诉书称涉案资金达23亿元。

上周12月11日，该案在凯里市法院正式开庭审理，包括马某在内的19人因涉嫌组织和领导传销活动被贵州省凯里市检察院起诉。据《法制晚报》报道，由于被告人数众多，庭审从11日持续到15日。

据《法制晚报》报道，在法庭上，公诉人指控马某等人租用郭虹大厦作为办公场所，虚构“高能镍碳双电层电容器”技术名称，研发“郭虹汽车”等。，并成立中科泰能公司吸收资金，启动了北京郭虹金桥财兴风险投资中心以私募股权的名义“融资”。东方彩星担任基金经理，采取“双区开发、多层次分红”的方式

根据起诉书内容，该组织以中科泰能“高能镍碳双电层电容器”项目为国家发改委项目，在全国有10多个生产基地，市场前景良好，上市后回报10-50倍为噱头，在全国组织召开项目投资吹风会和推介会进行虚假宣传。

然而，即使在这个时候，马某仍然认为他的经营行为是合法的众筹，全部用于生产经营。马的辩护律师表示，所有投资实体都是真实的，在“高能镍碳双电层电容器”、“新能源汽车”、“冷藏物流”等领域拥有大量专利技术。一些专利是由一位姓周的院士转让的，并有专利文件支持。

该律师还表示，该案涉及的所有资金都投资于该实体，事件发生前生产了3000多辆新能源卡车，没有转移或挥霍，这不构成传销犯罪，而是一种众筹行为和商业模式创新。

目前，该案的最终结果尚未公布，我们还在关注进一步的信息。

识破私募骗局:

自我包装+夸大宣传+实体项目+不同级别折扣

近年来，这种私人基金已经有不少骗局。通过马某和郭虹基金的事件，基金经理总结了几点，提醒大家警惕上当受骗。为什么马某要吸引客户投资他们的项目，他是如何扩大自己的范围，让更多的投资者陷入其中的？主要有几点:第一，自我包装和夸大宣传，利用私募的名义；二是以实体项目的名义投资；三是不同层次返利的发展模式。

第一，自我包装和夸大宣传，利用私募的名义

东方财富之星的高管们非常擅长自我包装。据央视报道，郭虹基金和郭虹众筹的宣传资料都有，包括门户网站、推荐书和内部出版物。据宣传资料显示，马担任过文化产业发展研究院院长、东方财星公司董事长、首都金融服务商会会长等多种职务。投资回报翻倍，这个价值上亿元的项目的销售前景在宣传内容中占据显著位置，引人注目。马某本人也经常出现在各种仪式活动中，为吸引会员的平台加油助威。

马某的讲话很有启发性，基金经理选了几个字:“全行业私募股权基金的平均资本回报率和投资回报率应该说是比较保守的，所以平均回报率是15.7倍。15.7倍就是说，如果你投资5个项目，其中4个项目全部亏损，而只有一个项目投资成功，那么你至少会赚到3倍的钱，如果你是15.7倍，大约是这么多倍。”例如，他们对郭虹众筹项目的宣传称，该项目在2018年上市后，其成员可以获得10倍以上的回扣。

贵州都市报还报道说，马的组织在宣传方面做得“很好”。马某以“国家部委退休领导、专家学者”联合发起的“郭虹金桥基金”、“郭虹众筹”为噱头，在全国范围内组织召开项目投资吹风会、推介会、汇报会，宣传“中科泰能镍碳电池”、“郭虹汽车”等项目，夸大项目投资前景和回报利润。此外，该组织还经营内部出版物，宣传公司令人印象深刻的业绩，充分炫耀其自身的合法性并加以宣传。

在形式上，东方财富以私募和众筹的名义吸引投资者，同时也认可注册信息。事实上，他们的许多行为都违反了私募股权基金的法律法规，如合格投资者投资单只私募股权基金的金额不低于100万元，不允许向未指定对象公开宣传，投资者总数不能超过200人。

二、以实体项目投资的名义，

为了吸引资本，东方财富从事了许多实体项目。据警方透露，马某等人宣布的投资项目包括:中科泰能镍碳电池、郭虹汽车、咖啡等。

据了解，东方财富之星非常善于倡导这些工业项目的光明前景，比如新能源汽车。据宣传资料显示，郭虹汽车发展迅速，2015年销量在中国排名第五。中科泰能电池已在天津批量生产，年产55万块，并已在阜阳市投入生产，年产值超过10亿元。

事实上，这些项目呢？据央视报道，警方经调查证实，中科泰能公司生产的电池产品未经国家检测，不能上市。他们自己销售1600件，销售收入162万元；由于咖啡直营店没有创收，每日收入只够维持店内开支，员工工资没有保障，由东方财星公司维持；郭虹新能源汽车公司生产了3214辆汽车，销售了1891辆汽车。此外，调查发现，售出的郭虹汽车有一半以上是以马某控制的公司的名义用会费购买的。

警方调查还发现，马某以自己、母亲、姐姐和雇员的名义注册了181家公司，其他175家公司是空空壳公司，只有6家公司有实体业务。据警方称，在一次展览中，马让手下与自己的公司中科泰能签订了一份购买协议，将左手放在右手上，以此来弥补自己的成绩。

第三，不同层次返利的发展模式

为什么东方财富在全国31个省发展了3万多名会员？这与不同层次的返利发展模式是分不开的。该公司还通过这种“领导人们返利”的模式来赚取收入和维持运营，在这种模式中，公司最高级别的高管赚取最多的利润，最终大量的底层客户受到伤害。

据《贵州都市报》报道，该会员在郭虹金桥基金3万元的基础上可获得8%的返点，即2400元，该会员的网上员工在2400元的基础上可获得10%的返点(管理津贴)，即240元(2400*10%=240)。此外，该组织还以信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴、地区津贴和申报津贴的形式向各级人员提供回扣。这些津贴取决于组织的会员管理系统，并根据一定的比例和公式自动计算和分配，这几乎不可能人工计算。

央视还报道称，不仅要开发线下才能获得回扣，还要开发线下才能迅速将回扣转化为实实在在的金钱。因为回扣以积分的形式记入会员账户，积分可以用来提取现金。然而，如果会员想提取现金，不仅不方便，而且要扣除40%。如果积分转移到下线，只需向公司支付2%的手续费，就可以从下线顺利获得现金。

通过这一模式，郭虹金桥基金和郭虹众筹在两年多的时间里发展了6级、41级会员，会员总数超过3.1万人，募集会员资金超过17亿元。马某等七名核心成员从中获取了巨额非法利益。除了月薪2万元之外，金字塔返利结构还设立了11个点，并约定每十天分红一次。津贴分为8份，马某拿2份，其余6人各拿1份。

据警方调查，截至2016年6月14日，包括马某在内的7人以奖金的名义将会员缴纳的资金分成数千万元。除了从中获得1，880万元外，仅马某一人就控制了会员支付的全部资金的70%，并通过收购其他公司和支付自己公司的欠款和贷款，将大部分资金转化为自己控制的资产。

私人配售已经失去了100多家咖啡馆，并关闭

今年10月11日，中国资产管理协会公布了包括北京东方金融之星国际资本管理有限公司在内的第16家私募机构名单，该协会表示发现该机构在处理投诉时失去了联系。目前，该机构已被列入失去私人配售名单。

根据注册信息，该公司成立于2010年8月12日，2014年4月23日备案，属于私募股权和风险投资基金经理。注册资本为1亿元人民币，实收率为30%。任命马某为东方彩星的法定代表人兼总经理，其私募产品为“北京郭虹金桥彩星创业投资中心”。

协会郑重提醒投资者注意风险:2016年5月，东方财富之星及其主要人员因组织传销被贵州省黔东南州公安机关立案调查。2016年6月20日，cctv13新闻联播室推出了其传销案例。2017年1月至2月，东方财富之星连续四次被中国高管信息公开网列入不可信任执行人名单。

此外，一年多前，中国各地已有100多家“因为这样”的咖啡馆关闭，目前只有少数仍在营业。破产的原因是与东方财富之星案有关，商业模式被定性为涉嫌传销，所有资金被冻结。

《法制晚报》报道称，记录的证据显示，许多投资者是通过“因为如此”的咖啡馆接触到“项目”的。据警方调查，2015年5月至2016年6月，马某等人以“郭虹众筹”的名义，以数万元的价格出售了“因为这样”咖啡屋消费卡，并在每张卡赠送中科泰能股权点的基础上发展会员。

例如，北京东二环外广渠门地铁站附近一个名叫“因为这样”的咖啡屋已经换了主人，现在它被一个开发商用作展厅。

来源：罗马观察报