首个比特币赌球特大案告破 涉及33万人流水超百亿

本篇文章3272字，读完约8分钟

经过八个多月的网上运营，博彩业平台已经发展到8000多家二级代理商和33万会员，涉及多个国家和地区。在线赌博平台必须有一个推荐人在登录前注册其账户。注册时，需要提供银行账号、手机号码等公民信息。成功注册后，必须在一周内参与赌博交易，否则将被冠名。

第一起比特币在线赌博案件最近被破获，涉案金额超过100亿元...

最近，“意外”在货币圈频频发生。除了割韭菜的方法被公之于众之外，一桩利用数字现金进行赌博的非法交易也浮出了水面。

广东省公安厅11日晚报道称，茂名警方近日破获了一起利用比特币进行网上赌博的大案，涉案资金超过100亿元。网上赌博还声称“支持万能比特币、以太网和Litecoin充值和取款，世界上几十个国家同步工作”，吸引粉丝来赌博。

经警方专案组调查发现，该网上赌博平台服务器建在海外，是一个集传统网上赌博、黑暗网络技术、区块链虚拟货币交易和聊天工具推广运营于一体的赌博集团。该集团利用虚拟货币监管的漏洞，在黑网上操作赌博平台获取巨额利润，逃脱了公安机关和银行监管部门的打击。

事实上，使用数字现金进行赌博和吸毒等非法交易并不是什么新鲜事。这一不受监管的领域不仅从事非法交易，还为洗钱提供了便利手段，甚至成为网络交易的“货币”。

鉴于上述逃避监管的措施，中央银行和其他监管机构实际上已经注意到并发出警告。近日，央行副行长、国家外汇管理局局长潘再次强调禁止ico和数字现金交易活动。

比特币赌博、自来水基金超过100亿

今年以来，广东警方开展了“2018年清洁网络和安全网络”专项行动。近日，在公安部的协调和指挥下，省公安厅组织全省21个城市的公安机关开展了“网-网-安-网-9”活动，严厉打击世界杯网络赌博犯罪，成功破获20多个涉黑团伙，抓获温某等犯罪嫌疑人540余人，捣毁70多个赌博应用和网站，关闭250多个网络社交平台聊天室，冻结涉案金额2.6亿元。

其中，在世界杯期间，茂名警方破获了首例利用比特币进行网上赌博的特大案件，涉案资金超过100亿元。

茂名警方发现，一些犯罪分子利用网络平台开设赌场，并声称“支持世界上普遍使用的比特币、以太网(Ethereum)和Litecoin，并在世界上几十个国家同步运作”吸引了大量赌客。同时，当地警方还发现，几个赌博团伙在世界杯期间利用网络社交平台推广赌博平台。

相关线索上报后，广东警方迅速成立专案组，将网上赌博犯罪列为“网上9号”项目进行调查。

经调查，除茂名比特币赌博平台是在暗网上运营外，其余赌博平台主要分为网站和应用两大类。大多数网站都是赌博网站，名字分别是“皇冠”、“新葡萄牙资本”和“永利”。赌徒可以通过浏览网站、注册和登录来下注；应用程序类需要下载并安装在手机上，在应用程序中下注，这对应于它背后的同一个赌博网站。

据专责小组介绍，网络平台宣称“世界上第一个反胆大+福利领域+级差代理佣金模式，后一个中英文版本，支持世界通用的比特币、Ethereum和Litecoin充值和取款，与世界上几十个国家同时工作。”它已经稳定运行了231天！”吸引大量粉丝下注。

涉案团伙主要以“无损失、无风险、高利润”为诱饵，通过吸引成员后抽取佣金的方式鼓励赌徒成为代理人，以最高级别代理团队、中高层领导代理团队和成员三级模式运作，以虚拟货币作为赌注参与赌博。

经过八个多月的网上运营，博彩业平台已经发展到8000多家二级代理商和33万会员，涉及多个国家和地区。在线赌博平台必须有一个推荐人在登录前注册其账户。注册时，需要提供银行账号、手机号码等公民信息。成功注册后，必须在一周内参与赌博交易，否则将被冠名。

由于平台只接受虚拟货币充值，技术难度大，一般会员无法操作，衍生出许多内部套期保值的输赢交易群体，代理资金流动频繁，流动资金超过100亿元。

加密货币成为洗钱工具

由于数字现金的投机倒把性质，相关交易平台利用“出海”等手段逃避监管，成为数字现金洗钱的重要环节。

与法国货币相比，比特币等数字现金具有以下特点:匿名性、跨境交易、避险货币、总量不变、抗通胀和升值潜力投机。其中，匿名和跨境交易很容易诱发洗钱。

从流程的角度来看，使用数字现金洗钱非常简单，有几种方法。如果涉及金额较大，您可以通过场外交易将法国货币兑换成数字现金，然后通过场外交易的流通将大量货币分散成法国货币，或者直接充值到交易平台进行交易或与法国货币进行兑换。如果金额较小，可以通过交易平台的收费和取款直接实现“洗钱”。

除了洗钱，由于交易平台分布在世界各地，数字现金的转账可以通过自己的钱包完成，所谓的账户只是一行代码，不受传统银行或证券交易的监管。现有的反洗钱法律不适用于数字现金，通过数字现金进行外汇交易已经成为资本外逃的一种手段，这也是现有监管体系下的一个盲点。

(数字钱包)

“暗网”交易中的流通货币

除了赌博和洗钱，比特币还有一个更可怕的用途，那就是，它已经成为“暗网”交易中的流通货币。

黑暗网络是一个神秘的网络世界，搜索引擎找不到它。我们每天使用的网络服务只占整个互联网的不到10%，剩下的90%是普通人无法进入的网络世界。他们的访问需要特殊的浏览器和服务器。这些网站通常提供武器、毒品和色情等非法交易服务。暗网几乎使用不同国家的不同语言进行交流，访问者不会留下任何访问的痕迹，而几乎所有的交易都是通过比特币实现的。

目前，最著名的黑暗网络是“丝绸之路”，它在2013年被美国当局摧毁。该网站以比特币为主要交易手段，曾被称为“亚马逊黑市”。注册后，用户可以通过隐藏服务秘密交易毒品、假文件、枪支甚至儿童色情制品。在被关闭后，它引发了比特币价格的大幅下跌。

根据维基百科，超过950万比特币在丝绸之路上流通，占当时比特币流通的80%。比特币是由比特币耶稣罗杰佛(Jesus roger ver)投资的一家交易所，2014年被联邦调查局调查，与丝绸之路有关，为犯罪分子提供了一个洗钱场所。

数字现金监管继续增持

针对比特币等数字现金带来的洗钱、汇兑、资本外逃等风险，监管部门已经予以关注并采取相关措施。

最近，中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘表示，一些机构在中国居民出国时与他们开展业务是“绝对非法和禁止的”。Ico和各种变相ico、比特币等数字现金交易活动，以及网上外汇交易平台，都涉及非法集资和非法发行证券，这是“不允许的”。他强调了抑制增量风险的必要性。对于一些新的互联网金融产品和格式的出现，在现有的法律和政策框架下，如果它们不相符合，那么“露头”就会受到冲击。

2017年1月11日，中央银行北京营业部和上海总部同时发布消息，宣布将与Firecoin.com、货币银行、btc中国等平台的地方金融部门一起，对外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规和交易场所管理相关规定的执行情况进行现场检查。

去年2月，央行在北京约谈了9家比特币交易平台的负责人，设定了“四不准”行业监管红线，要求交易平台不得违规从事融资、融币等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家反洗钱、外汇管理、支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收、工商广告管理等法律法规。它还告诉9个较小的比特币交易平台，将关闭违反外汇管理、反洗钱、支付和结算等法律法规的交易。

尽管监管部门经常叫嚣，但去年飙升的市场和ico加剧了数字现金市场的投机性。在2017年9月4日央行“一刀切”的监管之后，非法集资活动ico被转入地下和海外。去年9月，为进一步整顿数字现金市场，央行禁止国内交易平台提供法国货币与数字现金之间的交易，部分国内交易平台相继关闭。

但是，由于数字现金仍然存在场外交易，交易平台在关闭了自己的法定货币充值和取款业务后，已经开通了点对点交易(场外交易)，操作起来仍然很方便。此外，一些大型交易平台，如Huobi和okcoin，已经将注册地转移到了国外，但仍有大量国内用户。

鉴于上述逃避监管的措施，中央银行和其他监管机构实际上已经注意到并发出警告。近日，央行副行长、国家外汇管理局局长潘再次强调禁止ico和数字现金交易活动。

来源：罗马观察报