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近日,浙江湖州警方凭借“白酒电子商务平台”破获一起诈骗案,涉案金额达数亿元。这个酒类电子商务平台如何吸引投资者并骗走他们的钱? 一瓶白酒从860元涨到了6800元的高额利润,吸引了大家的投资

今年,许多酒的价格一直在上涨。今年5月,在朋友的介绍下,小李了解到一个炒酒电子商务平台,名叫湖州新智谷贸易有限公司..

在这个平台上,投资者可以选择带走精美高档的酒类物品,也可以像“股票交易”一样买卖电子“酒票”。零售价为每瓶860元的白酒6800元。看到这么高的利润,小李用自己5万元的积蓄买了一张“酒票”。

“酒票”暴跌,投资者害怕欺诈

最初的价格涨跌没有明显的变化,但从今年7月初开始,酒票一直在持续下跌。

两个月后,小李的账户只剩下1万元。不仅小李,全国各地的许多散户投资者都遇到过这种情况。那些花了几十万和几百万加入“新智谷”公司的人遭受了巨大的损失。

一瓶酒860元的价格比50元的价格低

投资者意识到他们可能被骗,于是向警方报案。警方成立了一个专案组,并在安徽省阜阳市找到了一家由电视和互联网推广的所谓“皇家葡萄酒”的制造商。

据警方调查,该平台上一瓶酒860元的零售价低于50元。

9月26日,警方逮捕了长期藏匿在浙江省金华市浦江县一座土地庙里的新智谷公司董事长吴某。

警察煞费苦心地获取证据,逮捕了许多嫌疑犯

虽然这起严重诈骗案的主要犯罪嫌疑人已被逮捕,但由于对方拒绝说明情况,案件调查陷入僵局。经过艰苦的调查,特别工作组最终从这个在线交易平台上的数十万条数据信息中找到了他们违法的证据。

警方发现,30多万条短信中有几个特殊账户,从头到尾贯穿所有交易,交易量非常高,完全超过了普通客户的交易水平。

工作小组聘请了相关会计师事务所参与对公司所有账目和平台运营资本趋势的审计。同时,通过提取的客观证据和犯罪嫌疑人供述的相互印证,他们前往萧山、杭州、浙江、宿迁、江苏、三明、福建等地,跑了5000多公里,历时一个多月,成功抓获16名犯罪嫌疑人。一个由新智谷公司副总裁林管理的神秘电子商务集团浮出水面。

白酒也能像“炒股”一样操作?又是套路有人已被骗

湖州经济技术开发区公安局康山派出所副所长;

事实上,这个电子商务集团是他们整个公司的核心犯罪手段。这个电子商务小组有6到7名成员。每天操作磁盘时,他们都被要求关掉手机或打开手机切断与外界的联系。

事实上,“新智谷”交易平台的资金都是一级和二级代理商和散户的钱。电子商务集团的成员使用公司的A和B账户,抬高价格,这就造成了活跃磁盘的假象。与此同时,他们继续以高价向个人客户出售酒券,获取高额利润,导致平台资金越来越少,酒券越来越多,最终导致崩溃。

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到目前为止,已经发现散户投资者在市场上投资了3.8亿元,支付了2.59亿元。此外,一些散户投资者获利1890万元,导致其余4000名或以上散户投资者亏损1.27亿元。目前,警方已经冻结并追回了总计5800万元。此案仍在进一步调查中。

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多年来,人们反复说“馅饼”不会从天上掉下来,但有些人仍然认为陷阱是馅饼。因此,我们应该继续提醒在座各位,任何涉及“财务管理”、“金融”、“投资”、“医疗”等关键词,除了官方平台外,都应该保持警惕,谨慎投资,不要侥幸,以免造成个人财产损失。

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来源:罗马观察报

标题:白酒也能像“炒股”一样操作?又是套路有人已被骗

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